Ukrainische Strafverfolger beschäftigen sich intensiv mit Treuhandkreditgeschäften ukrainischer Banken mit der Wiener Meinl Bank, mit deren Hilfe zwischen 2011 und 2015 hunderte Millionen Dollar aus der Ukraine in Steuerparadiese transferiert wurden. Seit Mai haben Kiewer Untersuchungsrichter laut offiziellem Gerichtsregister in drei diesbezüglichen Verfahren bisher zumindest 59 Beschlüsse gefällt.
Hunderte Millionen Dollar
Geldwäsche: Ukraine ermittelt gegen Kunden der Meinl Bank
Über Treuhandkredite bei der Wiener Meinl Bank sollen hunderte Millionen US-Dollar aus der Ukraine in Steuerparadiese transferiert worden sein. Die Meinl Bank in Wien erklärt, von Untersuchungen nicht betroffen zu sein.
© AP